Showing posts with label 假入息證明. Show all posts
Showing posts with label 假入息證明. Show all posts

2011-10-04

「90後」操控集團騙500萬 真資料假入息證明申請信用卡




「90後」操控集團騙500萬 真資料假入息證明申信用卡
明報 
10/04/2011


【明報專訊】兩名「90後」失業及失學青年,涉嫌操作以假文件申請信用卡的行騙集團,招募50人騙取11間銀行及2間財務公司逾500萬元,所得款項五五分帳,兩人一年來已有250萬落袋,每人每年收入逾百萬。新界北重案組昨晨行動,在港九多個地點拘捕30名男女,包括兩名20歲主腦,行動中檢獲33萬元贓款及大量虛假文件,警方表示會繼續拘捕在逃人等。


http://ramsss.com/hk/bank


失業失學 兩人袋250萬


被捕的25男5女年齡介乎20至58歲,其中兩名同為20歲,分別姓羅及姓司徒為行騙團主腦,警方正調查兩人是否與黑幫有關。


消息稱,兩名主腦為朋友關係,沒有上學或工作,表面一事無成,但暗裏策劃騙財大計,覷準人性貪念,利用「friend搭friend」方式,招攬無業及「等錢使」一族,以所得款項「五五分帳」利誘,用他們的真實個人資料,配以偽造的入息及住址證明,向銀行或財務公司申請信用卡或私人貸款,然後簽帳套現。


賭場簽帳換泥碼套現
據悉,大部分簽帳額透過澳門賭場換取泥碼,行騙集團最初會繳付最低還款額,令銀行或財務公司誤信他們的還款能力,當提高信用額及貸款後,就會一筆過取盡款項,然後賴數失蹤。警方表示,被捕人士中,涉及最高金額為21萬元,私人借貸最高金額則高達28.8萬元。


警方估計該集團活躍約一年,有50人被招募參與行騙,涉及款項逾500萬元,其中一半落入兩名主腦手中,即每人可分得逾百萬元。


活躍一年 30人被捕
警方於9月初發現上述行騙集團,於是展開深入調查,經約1個月的蒐證,新界北總區重案組、情報組及反黑組人員,於昨凌晨進行代號「明鏡行動」,搜查全港多個地點,以涉「串謀詐騙」、「行使虛假文書」及「處理贓物」等罪名拘捕上述30名男女。


昨日中午,探員把其中一名主腦帶返葵涌邨雅葵樓住所內搜查,檢獲一批偽造入息證明文件、公司印鑑等等,另有13張信用卡及33萬元贓款。警方表示,涉案者會進入一些商業大廈,從「水牌」抄下一些中小型公司的登記名稱,再虛構「職位」製造虛假入息證明,騙取銀行或財務公司的信任。


是次行動相信已將一個犯罪集團瓦解,料會有更多人被捕。


警方呼籲,「串謀詐騙」、「行使虛假文書」為非常嚴重罪行,一經定罪最高可被判監14年,市民切勿因一時貪念犯案。


明報記者 雲錦鋒